Đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huệ Trâm (SN 1981) là vợ của Bình. Năm 2006, vợ chồng Bình, Trâm thuê cây xăng của anh Trần Thế Liệt (xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và thành lập DNTN Huỳnh Phát, kinh doanh xăng, dầu.

Lợi dụng danh nghĩa chủ DNTN kinh doanh xăng dầu, Bình và Trâm tìm những người dân nghèo cần vốn làm ăn để lừa đảo bằng cách mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng. Năm 2009, Bình và Trâm thành lập Công ty TNHH TM–DV Kim Ngân; tháng 4-2010 thành lập thêm Công ty TNHH Bình Phát (cùng danh nghĩa kinh doanh xăng dầu, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để đẩy mạnh hoạt động lừa đảo.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Huỳnh Thanh Bình, Nguyễn Thị Huệ Trâm đã chiếm đoạt 11 giấy CNQSDĐ của người dân mang đi thế chấp vay tại 5 ngân hàng với số tiền gần 6 tỷ đồng.