Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Đông, Tiền Giang vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Ngọc Linh (SN 1974, ngụ khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, Giám đốc DNTN Trường Thống) về hành vi trốn thuế hơn một tỷ đồng. Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi trước đó, bà Linh chỉ bị đề nghị xử lý hành chính.

BẢY THÁNG TRỐN THUẾ HƠN MỘT TỶ ĐỒNG
Ngày 29-9-2007, DNTN Trường Thống được thành lập do bà Linh làm Giám đốc, chuyên kinh doanh xăng dầu và nước đá, trữ lượng tối đa có ba bồn chứa dầu DO với số lượng 75.000 lít. Để tiện cho việc kinh doanh, bà Linh thuê Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1961, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) làm kế toán doanh nghiệp; Phan Ngọc Lực (SN 1989, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) làm nhân viên bơm xăng. Kinh doanh không được bao lâu, bà Linh trở thành đại gia ở cửa biển Gò Công Đông.

Trong khi đó, nhiều thư phản ánh của người dân về việc doanh nghiệp thao túng thị trường xăng dầu. Trước thực trạng trốn thuế, gian lận thương mại hết sức phức tạp, năm 2010, Công an huyện Gò Công Đông đã lập chuyên án để lật tẩy hành vi trốn thuế của DNTN Trường Thống. Lúc 21 giờ ngày 20-8-2010, trinh sát Công an huyện Gò Công Đông kết hợp với quản lý thị trường kiểm tra tàu dầu biển số SG 04154 đang bơm dầu vào bồn chứa của Doanh nghiệp Trường Thống. Qua kiểm tra, tàu chở hơn 68 ngàn lít dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số dầu trên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Biên Phòng (gọi tắt là Công ty Biên Phòng, tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) do ông Lê Văn Vệ làm Giám đốc. Ngoài ra, tổ kiểm tra còn thu hồi được cuốn số tay ghi giao dịch giữa hai đối tác trên với số lượng lên đến 3,4 triệu lít dầu.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 1-2010, bà Linh đã mua dầu DO trôi nổi trên thị trường giá rẻ để nhập vào doanh nghiệp và bán không xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, ký hợp đồng mua dầu của Công ty Biên Phòng bán ra không lập hóa đơn, không kê khai báo cáo thuế, không nộp thuế cho nhà nước. Cơ quan điều tra đã làm rõ thủ đoạn của Linh. Mỗi khi nhận số lượng dầu mua trôi nổi bên ngoài, Linh chỉ đạo cho kế toán không xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, từ tháng 4-2010 đến tháng 8-2010, Linh mua số lượng lớn dầu của Công ty Biên Phòng không cung cấp số liệu mua bán cho kế toán để xuất đầu ra, không kê khai báo cáo thuế.

Khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra, bà Linh lập danh sách khách hàng thường xuyên mua bán dầu với doanh nghiệp và đề nghị kế toán cân đối xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra để hợp thức hóa số dầu đã bán trước đó. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác định, trong tháng 1-2010 đến tháng 3-2010, Linh kinh doanh xăng dầu không lập hóa đơn bán hàng, không kê khai thuế giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế hơn 212 triệu đồng. Tiếp đến, tháng 4-2010 đến tháng 7-2010, với thủ đoạn trên, Linh gây thất thoát thuế nhà nước với số tiền lên đến hơn 858 triệu đồng. Ngoài ra, Linh còn trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang kết luận, Linh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trốn thuế hơn một tỷ đồng.

NHIỀU VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ
Kết luận điều tra được triển khai nhưng dư luận cho rằng, hàng loạt vấn đề cần làm rõ. Trong quá trình Thanh tra huyện Gò Công Đông tiếp tục kiểm tra hành vi vi phạm pháp luật của DNTN Trường Thống, tháng 11-2010, Công ty Biên Phòng xuất hóa đơn hợp thức hóa cho DNTN Trường Thống 15 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu ra với số lượng 707.645 lít dầu DO để nộp thuế cho nhà nước. Vì vậy, số tiền mà DNTN Trường Thống gây thiệt hại cho nhà nước còn hơn 200 triệu đồng và đã khắc phục hậu quả. Mặc khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn chưa làm rõ số lượng 3,4 triệu lít dầu DO thể hiện trong sổ sách của DNTN Trường Thống mà lực lượng kiểm tra thu hồi được.

Cần phải nói thêm, trước khi Báo CATP phản ánh, các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Gò Công Đông thống nhất đề nghị xử lý hành chính DNTN Trường Thống hành vi trốn thuế, không xem xét hành vi buôn lậu. Trước những nghi vấn trên, dư luận đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang vào cuộc để làm rõ “tảng băng chìm” xung quanh vụ trốn thuế tại DNTN Trường Thống.